Date despre companii

Există mai multe surse de unde puteți obține date despre companii. Pentru început trebuie să știi care este numele întreg și corect al entității și / sau numărul acestui IDNO. Poți găsi informații despre firme pe mai multe site-uri, dintre care menționăm câteva mai jos:

www.cis.gov.md – Camera Înregistrării de Stat – o parte dintre date sunt gratuite, iar pe profilul extins trebuie să plătești

 

În varianta plătită, puteți căuta după denumirea sau numărul de identificare a firmei, după administrator persoană fizică și juridică, fondatori (asociați), sediu, date privind înregistrarea sau țara partener, adică țara de proveniență a acționarilor. Ultimul dintre ele este un beneficiu foarte util, care nu este asigurat și de platforma românească. Un exemplu de extras găsiți mai jos

www.idno.md – peste 215.000 companii care au fost înregistrate în Moldova începând cu anul 1991; datele de pe idno.md se actualizează lunar, în mod automat.

Site-ul îți arată forma de organizare, data înregistrării, adresa, statutul (dacă firma este activă), lista conducătorilor și a fondatorilor. Dacă selectezi unul din numele acestora din urma, poti vedea dacă numele lor mai apare și în alte firme. De asemenea, mai poți vedea care sunt tipurile de activități pe care le poate desfășura entitatea.

www.bizzer.md – o altă platformă similară

 

 

 

 

Un instrument care vă poate ajuta să găsiți informații despre firme, administratori, legăturile cu instituțiile publice este portalul www.openmoney.md

 

Portalul vă permite să identificați datele după mai multe criterii: numele firmei, numele persoanei, denumirea instituției etc și să creați legături între ele, după cum se observă în graficele de mai sus.

Date despre starea fiscală a firmei găsiți pe www.servicii.fisc.md/contribuabil.aspx. Portalul vă afișează denumirea contribuabilului (abreviatura); forma organizatorico-juridică, administratorul, statut, date cu privire la TVA, lipsa/existența restanțelor față de buget. Cu toate acestea, date privind cifra de afaceri, profitul, litigiile și datoriile firmei nu sunt accesibile.

Alte date relevante:

–        www.declaratii.ani.md – portalul declarațiilor de avere și de interese din Republica Moldova – puteți vedea date despre bunuri, venituri, datorii, dacă dețin cotă parte în capitalul social de unor agenți economici, alte funcții în cadrul acestora. Puteți găsi și legislația privind conflictele de interese în Moldova aici: www.cni.md/ro/node/9

–        www.instante.justice.md  – Portalul Instanțelor de Judecată – ne arată date despre litigii

–        Pagina web ale instituțiilor publice – de ex. Parlament (www.parlament.md), unde puteți găsi date despre politicieni și istoricul lor, cum au votat, declarații de avere etc. Puteți căuta informații și pe paginile web ale primăriilor, pagina Guvernului sau ministerelor

–        https://nic.md/ro – Registrul domeniilor internet – Câteodată putem afla cine a înregistrat o pagină web a firmei, care ne poate conduce mai departe la deținătorul unei firme. Sau ne putem uita la mai multe companii despre care știm că aparțin aceleiași persoane, dar nu găsim suficiente date; portalul ne poate arăta că au fost înregistrare de aceeași persoană

–        http://www.cetatenie.org – date legate de cetățenie. Poate fi util să aflați dacă o persoană are cetățenie română. Cererea de acordare/redobândire şi cererea de renunţare se publică în extras în Monitorul Oficial  al României, Partea a III-a, în urma dispoziţiei Preşedintelui Comisiei pentru cetaţenie din cadrul Ministerului Justiţiei. Vezi și www.expert-monitor.ro/LexMonitor/Demo/index.jsp

–        Alte pagini social media – Facebook/ Odnoklassniki, LinkedIn care este cercul social persoanelor respective, dacă sunt prieteni cu membri de partid, șefi de instituții etc sau dacă au anumite interese

Un alt instrument care ne poate oferi informații despre sediile companiilor este http://cadastre.md, platforma de date cadastrale a Republicii Moldova, care oferă atât informații gratuite, cât și contra cost despre proprietari, date privind contractele de vânzare-cumpărare, scopul utilizării, suprafață etc. Pe portalul data.gov.md puteți găsi și o aplicație care pune datele de la cadastru pe o platformă interactivă www.date.gov.md/ro/comunicate/portalul-e-cadastru-pune-la-dispoziţia-cetăţenilor-date-deschise-din-registrul-bunurilor

Vezi și rapoarte de monitorizare & ghid pentru monitorizarea achizițiilor publice pe www.viitorul.org/ro/content/achizitii-publice.