Cu toate acestea, cum putem vedea dacă o firmă are câștiguri nejustificat de mari comparativ cu capacitatea sa sau cu anul apariției? Sau cum putem afla cui aparține o firmă direct sau indirect?
În România, dispunem de următoarele resurse:
- www.e-licitatie.ro / http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub – SEAP – portalul de achiziții publice care a fost folosit până în aprilie 2018 și unde se mai desfășoară doar achiziții începute înainte de această lună; SICAP- noul portal de achiziții publice. Există și soluții private precum www.licitatie-publica.ro, care pot face căutarea mai flexibilă
- TED – Jurnalul european al achizițiilor publice, ne arată achiziții din țările membre UE.
- Oficiul Comertului/ RECOM, date despre firme, cum ar fi sediu, cod unic de înregistrare, acționari, administratori, stare firmă, filiale, date financiare, dacă firma este sub cercetare penală/insolvență/faliment etc. etc (cu plată)
- Ministerul Finanțelor – informatii economice despre firme
- Monitorul Oficial, partea a IV-a, care ne arată informații legate de istoricul firmelor. Putem afla, de exemplu, dacă o persoană politică a fost asociat sau administrator al firmei într-un anumit moment, lista integrală a acționarilor unei companii, cine și la ce dată a cesionat părți sociale, când s-a mutat sediul unei companii etc
- Buletinul procedurilor de insolvență – date despre companiile intrate în insolvență, adică incapacitate de plată. Putem vedea aici de exemplu și lista datornicilor sau dacă acționarii entităților datornice sunt acționari și la firma despre care vorbim și cumpără marfă sau servicii fără a plăti, fiind chiar o firmă indirectă de falimentare
- Agregatoare date despre companii / www.termene.ro; https://www.listafirme.ro, www.risco.ro
- Portalul Instanțelor – date despre dosarele în care sunt implicate companiile, termene de judecată, despăgubiri etc. Un lucru important pe care îl putem afla de pe portal este modul în care au încălcat persoanele juridice sau fizice legea
- http://declaratii.integritate.eu –declaratii de avere si de interese pe care persoanele în anumite funcții publice trebuie să le depună anual sau în momentul în care candidează
- Registrul domeniilor de internet. Câteodată putem afla cine a înregistrat o pagină web a firmei, care ne poate conduce mai departe la deținătorul unei firme. Sau ne putem uita la mai multe companii despre care știm că aparțin aceleiași persoane, dar nu găsim suficiente date; portalul ne poate arăta că au fost înregistrare de aceeași persoană
- https://baniitai.info – achiziții din perioada 2007-2015
- hartabanilorpublici.ro – platformă care permite utilizatorilor să vadă achizițiile pe fiecare AC în parte și să producă statistici legate de evoluția numărului de contracte și a valorii acestora, CPV etc.
- facebook.com/BaniiNostriPeManaLor/ – analiză a firmelor cu potențiale legături politice, contracte aranjate, cheltuieli inutile
- ELVIS – este un instrument care permite vizualizarea datelor legate de achiziții publice și creare de conexiuni dintre firme și autorități contractante bazate pe CPV, număr de contracte, valori. Exemplul din stânga ne arată de exemplu cum două firme controlate de Sebastian Ghiță au încheiat contracte cu aceleași instituții
- www.opentender.eu – date privind achizițiile din 28 de state membre EU + rapoarte de analiză.
- Contractele semnate cu autoritățile contractante pot fi solicitate direct de la acestea, pe baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public
